ads
ads
ads
رئيس مجلس الادارة رجــب ر ز ق
رئيس التحرير سامي خليفة
ads

ضبط مدير شركة صرافة للتجارة بالنقد الأجنبي بالجيزة

الإثنين 01-08 - 05:22 م
صورة ارشيفية صورة ارشيفية
طه فاروق

تمكن ضباط مباحث الأموال العامة، اليوم الاثنين، من ضبط مدير فرع إحدى شركات الصرافة، ومقرها الدقي بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

وردت معلومات للسيد اللواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العام تفيد قيام المدعو عبدالله.م.ح، مدير فرع إحدى شركات الصرافة بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء.

وأكدت تحريات اللواء حازم عبدالرحمن، والعميد شريف عبدالمجيد، مديري إدارتي مكافحة جرائم النقد والتهريب وغسل الأموال تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام، صحة تلك المعلومات، وأضافت مايلى المتحرى عنه عبد الله.م.ح سن47 مدير فرع إحدى شركات الصرافة بالجيزة والسابق اتهامه في قضيتي "اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي".

وأضافت التحريات، أن المُتحرى عنه كان مديرًا لفرع شركة للصرافة كائنة بمنطقة المهندسين، والصادر بشأنها قرار السيد محافظ البنك المركزي بإلغاء الترخيص، وشطب قيدها من السجلات، وذلك لما ثبتُ في حقها من مُخالفات، وعقب ذلك تولى إدارة فرع شركة الصرافة الحالية الكائنة بمنطقة الدقي.

وأكدت التحريات قيام المذكور بمُمارسة نشاط واسع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق فرع الشركة وبأسعار السوق السوداء بالاشتراك مع المدعو أحمد.ا.ع سن33 – صراف بالشركة -والسابق اتهامه في قضية "اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي"، وإتمام صفقات بيع وشراء العــملات الأجنبية لعمــلائهما باستخدام سيــارة ملاكي ماركة "سكودا أوكتافيا" المملوكة للمُتحرى عنه الأول.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن العقيدان أسامة جلال ونادي البارودي، والمقدم محمد حسين من ضبط المتهمين سالفى الذكر بأحد الأكمنة المعدة مسبقا كما ضبط بصحبتهما أحمد.ع.ف،56 سنة، تاجر ومقٌيم أسيوط حيث تم ضبطهم حـــال قيامهم بالتعامل بالنقد الأجنبي بالمُخالفة لأحكام القانون بداخل السيارة المُشار إليها وضُبط بحوزتهم مبالغ مالية من عملات مختلفة "جنيه مصري دولار أمريكى ريـال سعودي دينار ليبي ليرة سوري"، بما يعادل نحو 4.242 مليون جنيه من ضمنها مبلغ 1.111 مليون جنيه مصري وكذا ماكينة لعد النقود.

وبمُواجهة المُتهمين بما أسفر عنه الضبط أقروا بارتكاب الواقعة، وتم التحفظ على السيارة والمضبوطات.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على نيابة الشئُون المالية والتُجارية لتولى شئُونها.

تعليقات Facebook

تعليقات العربية نيوز

استطلاع الرأى

أي الأندية ستنجح مع مدربها الجديد في الموسم المقبل؟